Происшествия и криминал

Предприниматель в Выксе Нижегородской области пойдёт под суд за "отмывание" 26 млн. рублей

Нижний Новгород. 3 июля. НТА-Приволжье — Предприниматель в Выксе Нижегородской области пойдёт под суд за "отмывание" 26 млн. рублей.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, ведомством признано законным постановление следователя Выксунского МСО регионального СУ СК России о возбуждении уголовного дела по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В частности, по версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью провёл финансовые операции для легализации денежных средств, полученных в результате мошенничества в особо крупном размере. Согласно информации, сумма оценивается более чем в более 26 млн. рублей.

Отмечается, что предприниматель перевел их со счета общества на счет фирмы–"однодневки" в качестве предоплаты по ранее заключенному договору субподряда. Затем в декабре 2012 года с привлечением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступных намерениях, средства в составе процентного займа были перенаправлены на счет его знакомого.

Теперь бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы на срок
до семи лет.
Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»

Число бесконтактных краж в Саратовской области выросло более чем на 20% Регион: Саратов Житель Саратова перевел мошенникам на "безопасный" счет 1,6 млн рублей Регион: Саратов Нижегородец за обман пенсионеров получил более 3 лет колонии Регион: Нижний Новгород
Желавшая заработать на инвестициях нижегородка лишилась почти 700 тыс. рублей
Желавшая заработать на инвестициях нижегородка лишилась почти 700 тыс. рублей Регион: Нижний Новгород
Мошенники под разными предлогами обманули супругов в Чебоксарах Регион: Чувашия
Образ нижегородки использовали для создания мошеннических роликов
Образ нижегородки использовали для создания мошеннических роликов Регион: Нижний Новгород
Нижегородец осуждён за хищение у граждан обманным путем более 5 млн рублей Регион: Нижний Новгород
Мошенники-трейдеры обманули нижегородца на 4,6 млн рублей
Мошенники-трейдеры обманули нижегородца на 4,6 млн рублей Регион: Нижний Новгород
24 подозреваемых в мошеннической схеме с торгами задержали в Саратове
24 подозреваемых в мошеннической схеме с торгами задержали в Саратове Регион: Саратов
Нижний Новгород
Аналитика
Интервью
Комментарии
29 марта